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发布时间:2022-05-19 21:09:16 作者:火狐电竞官方网址 来源:火狐电竞官网下载

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日上午9:15至2022年5月23日下午15:00期间的任意时间。

  2022年5月12日,广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东与第二大股东提名增加独立董事候选人暨增加2022年第一次临时股东大会临时提案的相关函件,该临时提案尚需公司第七届董事会全体独立董事发表独立意见,具体详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网刊登披露的《关于股东方提名增加独立董事候选人暨增加2022年第一次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2022-027)及《关于2022年第一次临时股东大会拟增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-028)。应独立董事的请求,董事会拟聘请律师事务所就2022年第一次临时股东大会临时提案的相关事宜出具专项法律意见书,目前尚在积极推进中。鉴于尚需聘请的律师事务所出具专业法律意见及独立董事发表独立意见等必备的规范工作要求,为保证股东大会的顺利召开,公司决定将原定于2022年5月23日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年5月27日召开。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15至2022年5月27日下午15:00期间的任意时间。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会将由原定的2022年5月23日召开延期至2022年5月27日召开,股权登记日不变,仍为2022年5月17日,会议审议事项等其他内容均不变。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式,现将会议有关事项提示如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15至2022年5月27日下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止股权登记日2022年5月17日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,上述三项议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述三项议案采取累积投票制进行表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述第1项议案及第2项议案中的2.01、2.02、2.03子议案已经公司第七届董事会2022第二次临时会议审议通过,第2项议案中的2.04、2.05、2.06子议案尚需公司第七届董事会全体独立董事发表独立意见成为正式提案,其中,议案2涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述第3项议案已经公司第七届监事会2022年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2022年5月7日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

  (5)异地股东可采用信函或传线一12:00,下午14:00一17:00。

  6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下:

  1、鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期,根据广州市疫情防控相关政策和要求,为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  2、为保护股东健康,降低感染风险,股东大会现场会议地点将按公司防疫要求对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

  3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362030”,投票简称为“达安投票”。

  对于采用累积投票制度的议案,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选 举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票 数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用 持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东 账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  对于议案1.00、议案2.00、议案3.00,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的选举票数情况计算如下:

  股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投 给多个候选人。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月27日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位) 作为广州达安基因股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表出席广州达安基因股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  注:对于采用累积投票制度的议案,请在空格内填上对应表决票数。股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人,也可以集中投给某一位候选人,或者分别投给某几位候选人,不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数,则该表决票视为废票;若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选人后面的空

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已于2022年4月18日届满,鉴于公司第八届监事会候选人的提名工作尚未完成,公司于2022年4月15日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2022-018)。

  根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司第七届职工代表大会于2022年5月17日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼讲学厅现场召开,会议由工会主席黄如晖先生主持,会议召开程序符合有关规定的要求。经审议,会议选举黄如晖先生、陈小平先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年。职工代表监事黄如晖先生、陈小平先生将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  黄如晖:男,出生于1973年,贵阳医学院医学检验专业本科毕业。2003年受聘于本公司至今,历任本公司QA负责人、质监部经理,现任本公司质量管理部经理、工会主席、医疗器械生产管理者代表、药品生产质量受权人,本公司监事。

  黄如晖先生为本公司监事,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈小平:男,出生于1985年,专科学历。曾任广州医优行冷链物流有限公司法人兼经理,历任中山大学达安基因股份有限公司仓储部主管,现任广州达安基因股份有限公司仓储部副经理。

  陈小平先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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